Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP, englanniksi politically exposed person) toimii merkittävässä julkisessa tehtävässä. Rahanpesulakiin on kirjattu tehostettu tuntemisvelvollisuus, kun asiakas tai edunsaaja on poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö. Lue artikkelista, mitä tämä tarkoittaa tilitoimistojen kannalta.

The post Poliittisesti vaikutusvaltaiset henkilöt (PEP) – miten ja keneltä tiedot kerätään? appeared first on Suomen Taloushallintoliitto ry.